CASINOIDN – Aturan baru yang ditujukan untuk pengetatan peraturan anti pencucian uang untuk tanah berbasis kasino di Filipina dilaporkan bisa mulai berlaku akhir tahun ini sebagai Senat anggota parlemen terlihat untuk menyetujui versi mereka tagihan amandemen Anti-Pencucian Uang Undang-Undang Of 2001 pada awal Mei sebelum mengirimnya ke House Of Perwakilan Rakyat.
Menurut laporan dari kantor berita Reuters, langkah berikut pencurian tahun lalu dari Bangladesh Bank milik pemerintah yang melihat sekitar $ 81 juta sah ditransfer dari rekening tersebut pada Federal Reserve Bank Of New York ke Rizal Commercial Banking Corporation elektronik sebelum menghilang melalui setidaknya dua kasino Manila.
Reuters mengutip Aquilino Pimentel, Presiden Senat untuk Filipina, karena mengungkapkan bahwa tubuhnya berharap untuk lulus undang-undang yang akan pasang lubang di saat aturan anti pencucian uang bangsa secepat Mei sedangkan rumah yang lebih rendah Of Perwakilan Rakyat diharapkan untuk mengadakan diskusi terpisah pada perubahannya sendiri sekitar waktu yang sama.
“RUU tertunda adalah salah satu produk dari penyelidikan,” kata Pimentel Reuters, merujuk pada penyelidikan Senat dilakukan ke dicuri uang tunai Bangladesh Bank tahun lalu.
Reuters melaporkan bahwa undang-undang Senat yang diusulkan akan membutuhkan kasino untuk melaporkan setiap taruhan yang dibuat dalam waktu 24 jam yang berjumlah $ 60.000 atau lebih untuk negara Asia Anti-Pencucian Uang Dewan sementara melembagakan penegakan ketat dari yang sudah ada “tahu pelanggan Anda” aturan.
Pimentel mengatakan kepada Reuters bahwa ia mengharapkan Presiden Rodrigo Duterte untuk menandatangani langkah-langkah anti pencucian uang baru ke dalam hukum tahun ini sementara tambahan yang menyatakan bahwa Senat tidak ditutup pintu untuk kemungkinan kembali membuka penyelidikan atas pencurian Bangladesh Bank karena hanya sekitar seperlima dari uang curian yang pernah pulih.
Reuters apalagi melaporkan bahwa amandemen undang-undang anti pencucian uang saat ini di Filipina telah menjadi perjuangan yang berat karena lobi sengit dari industri game lokal, yang tahun lalu meraup sekitar $ 2,97 miliar pendapatan game kotor.
