Live Casino Online – Di Filipina Presiden Rodrigo Duterte menandatangani undang-undang menjadi undang-undang akhir pekan lalu melembagakan peraturan anti pencucian uang baru untuk Casino online berbasis lahan dan maritim negara Asia.
Disahkan oleh legislator federal awal bulan lalu meskipun lobi keras dari industri perjudian , Republik Act 10927 mengubah UU Republik sebelumnya 9160 untuk membawa semua Casino Filipina di bawah yurisdiksi UU Anti Pencucian Uang tahun 2001. Undang-undang ini semula hanya bank yang dilindungi, trust, penyedia asuransi, rumah investasi, agen sekuritas dan perusahaan valuta asing tetapi tanda tangan Duterte pada hari Jumat berarti bahwa sekarang berlaku untuk setiap “bisnis yang disahkan oleh instansi pemerintah yang sesuai untuk terlibat dalam operasi permainan.
Live Casino Online – Presiden Filipina Anti Pencucian Uang Casino
Menurut sebuah laporan dari surat kabar Philippine Daily Inquirer , undang-undang yang diubah ini berarti bahwa semua Casino sekarang diharuskan untuk melaporkan setiap transaksi termasuk akumulasi taruhan senilai lebih dari $ 100,500 kepada badan anti pencucian uang negara tersebut sementara Pengadilan Banding Filipina telah diberikan kekuatan untuk melembagakan 20 hari pembekuan pada instrumen atau properti apa pun yang dicurigai melakukan aktivitas yang melanggar hukum sementara pihak berwenang menyelidiki. Penangguhan ini, yang dapat diperpanjang hingga enam bulan, dapat menyebabkan pihak-pihak yang memiliki uang haram yang dilepaskan ke negara setelah sidang.
Langkah untuk melembagakan aturan anti pencucian uang yang lebih ketat untuk Casino Filipina menyusul Casino Indonesia pencurian tahun lalu dari Bank Bangladesh yang dikelola negara , yang melihat sekitar $ 81 juta secara ilegal ditransfer dari rekeningnya di Federal Reserve Bank of New York ke Rizal Commercial Banking Corporation secara elektronik sebelum menghilang melalui setidaknya dua Casino Manila.
